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【周报】逾期、退出、立案……P2P最新动态都在这了

编辑:shiny 来源:融360原创 日期:2019-02-26

摘要:

看看有你关注的平台吗?

  又是元气满满的一周。

  本周 “P2P周报”梳理了过去一周P2P相关的重要事件,包含立案平台侦查进度、平台最新动态、监管动向等。

  内容来自七牛财富小程序。

  01

  立案平台侦查进度

  绿谷贷案最新进展

  2019年2月15日,丽水市公安局莲都区分局依法对“绿谷贷”法人代表王伟林采取刑事强制措施。

  渝金所案最新进展

  2月15日,深圳公安局罗湖分局通报,目前已批准延长对涉案嫌疑人崔某辉在内的三名公司高管的羁押期限,同时新增查封一套涉案的深圳房产,目前已冻结相关账户资金总额增至700余万元。

  资本在线案最新进展

  2月15日,深圳公安局罗湖分局通报,目前平台法人代表黄某福等三人因涉嫌集资诈骗已被检察院批准逮捕,冻结对公账号、个人银行账号四十余个,查封房产一套,平台股东、间接股东以及聚祥公司的财务等四人已被依法刑拘,警方敦促相关涉案嫌疑人尽快投案自首。

  众车在线案最新进展

  2月19日,深圳公安局福田分局通报,福田区人民检察院已对公司实际控制人王某友以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕,警方已经冻结“众车在线”的三个涉案账户。

  微金在线案最新进展

  2月19日,深圳公安局福田分局通报,目前已初步核实未兑付资金流向,将聘请司法会计审计机构对涉案资金去向进行核查;调取130余个涉案账户的银行流水,并依法冻结涉案资金约40万元。

  一财金融案最新进展

  2月20日,杭州市公安局西湖区分局通报,平台两个实控人、公司副总经理兼财务负责人以及风控负责人等在内的4人已被移送审查起诉至检察机关。

  钱庄网案最新进展

  2月20日,杭州市公安局西湖区分局通报,警方已逮捕了嫌疑人杨某凯、毛某等在内的5人,并对嫌疑人马某、吕某等采取取保候审强制措施;已冻结涉案资金账户200余万元,追回涉案赃款480余万元,处置涉案资产变现2500余万元,查封房产数十套,不动产地块两块。

  十六铺金融案最新进展

  2月21日,杭州公安局上城分局官方微博发布《关于金聚鑫(杭州)互联网金融服务有限公司有关情况的通报》。目前新增归集资金1606万元人民币,已累计归集资金3606万元人民币;扣押涉案相关车辆,查封涉案相关房产、股权。

  晋商贷案最新进展

  2月21日,山西太原市公安局官方微博@平台太原通报,继前期警方逮捕郝晓海等24名犯罪嫌疑人后,近期又有4名犯罪嫌疑人被执行逮捕,目前警方已掌握郝晓海等人涉嫌集资诈骗犯罪的新证据,并全面展开侦查。

  零钱罐、利民网案最新进展

  2月22日,深圳公安局南山分局公告称,持续加大对零钱罐、利民网涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度,本周新增回款约120万元,目前归集账户资金共约3799万元,共冻结180万。

  02

  平台新动态

  国资背景的华众金服逾期

  据《中国经营报》记者了解,华众金服已经处于全面逾期的状态。对此,华众金服方面向记者表示,是借款企业没有还款,其他情况暂不接受采访。

  杭州平台易港金融公告转型,并实施“分期兑付计划”

  2月18日,自易港金融称被“杭州市拱墅区防范金融风险暨网络借贷风险处置工作办公室要求于2019年3月前制定退出及转型方案,并于2020年底前完成出清并转型。

  熊猫金控回复上交所,董事会及股东大会已审议通过出售银湖网

  2月19日,A股上市公司熊猫金控对上交所此前的问询做出回复。称熊猫金控董事会和股东大会已经审议通过了出售湖南银港、熊猫互联网小贷等业务和股权等议案,此次出售银湖网后,公司在互联网金融领域的主要业务均已出售。

  国资系P2P金融博士拟申请退出

  2月23日,沈阳互金协会公告,于2019年2月22日正式受理灝权(上海)互联网金融信息服务有限公司(金融博士)的业务退出申请。金融博士于2018年8月3日暂停发布新项目。

  你我贷母公司更新招股书:175号文未影响经营

  2月22日,你我贷母公司嘉银金科再次向美国证券交易委员会提交更新后的招股说明书。本次更新的招股书在2月6日版本的基础上,对2018年四季度的经营状况,及对网传的175号文的风险揭示进行了细化,称175号问未影响到经营。

  杭州P2P银狐财富遭立案

  2月22日,杭州公安局西湖分局通报,2019年2月13日,杭州市公安机西湖区分局对银狐财富涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,目前平台实际控制人陆某军等多人已被采取刑事强制措施,警方已调取银狐财富服务器数据、第三方支付数据。

  易通贷是否立案警方还在进一步侦查中

  记者从北京市公安局海淀分局了解到,目前经侦部门已经就易通贷涉嫌存在的违法问题进行调查。同时,警方也表示,目前易通贷平台有还款意愿,但是并未与投资人达成协议,是否立案还在进一步侦查中。

  03

  监管动向

  公安机关对380余个网贷平台立案侦查 查扣冻结涉案资产约百亿元

  2018年6月以来,P2P网络借贷平台风险频发。截至目前,公安机关已依法对380余个涉嫌非法集资犯罪的网贷平台立案侦查,据不完全统计,查封、扣押、冻结涉案资产价值约百亿元。

  96家P2P最新协会信披数据:12家逾期超10%

  截止2019年2月22日,已有合计97家P2P平台在协会信披系统上披露了最新经营数据,有96家平台更新了2019年1月经营数据,截止2019年1月低,96家平台中金额逾期率超过10%的平台达到了12家。

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