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【行业】P2P周报:传监管计划大规模关停中小平台

编辑:shiny 来源:融360原创 日期:2018-12-03

摘要:

看看你投的平台有新进展吗?

  又是元气满满的一周。

  本周 “P2P周报”梳理了过去一周P2P相关的重要事件,包含立案平台新进展、监管动向、平台新动态等。

  内容来自七牛财富小程序。

  1、立案平台新进展

  12月2日,深圳公安局福田分局发布关于“钱爸爸”和“汇通易贷”平台的案件通报。

  钱爸爸案最新进展:已对“钱爸爸”关联公司实际控制人袁某等八人分别以涉嫌集资诈骗罪和涉嫌非法吸收公众存款罪移送深圳市人民检察院审查起诉。

  汇通易贷案最新进展:汇通易贷股东黄某(男)、财务张某于11月22日被刑事拘留,股东黄某(女)于11月27日被刑事拘留。

  12月1日,深圳市公安局南山分局官网微信公众号发布对“利民网”、“投之家”两家涉案平台的最新进展通报。

  投之家案最新进展:之家新增回款152万回款后,目前专案保证金专户共归集资1.4505亿;警方通过委托律师向投之家公司原股东及现股东发送律师函,追缴股权款及未到位股权注册资金。

  利民网案最新进展:新增442.4万回款后,目前追回款项共计1亿13425万元;南山警方已向南山区人民检察院依法呈请逮捕嫌疑人卜某珊。

  中潮金服涉非吸案最新进展

  11月30日,浙江瑞安市公安局对外通报了中潮金服涉嫌非吸案最新进展,目前警方已经抓获帮助平台非吸的犯罪嫌疑人王某、何某,并予以刑事拘留,同时对平台对投资的三家公司占股部分予以冻结。

  草根投资金忠栲等22人被批捕

  11月27日,杭州警方通告,余杭区人民检察院对金忠栲等22名涉案嫌疑人依法批准逮捕。新增冻结相关银行账户79个,涉及资金7000余万元。

  人人爱家金融案最新进展

  11月28日,杭州警方通报,人人爱家金融法定代表人卢某建采取刑事强制措施,新增冻结涉案公司的账户资金及查封中科光电集团有限公司的涉案资产。

  浙风金融案最新进展

  11月28日,杭州警方通报,方已依法对涉嫌集资诈骗罪的犯罪嫌疑人陆某亮执行逮捕,已调取浙风金融平台后台数据并进行整理,现已将案情及相关数据传递给各地区开展协查侦办工作。

  乾庄案最新进展

  11月29日,杭州警方通报,现已依法对乾庄嫌疑人杨某某等四人执行逮捕。该公司另一嫌疑人夏某某已被滨江公安分局执行逮捕。目前已冻结银行账户资金100余万元,追回涉案款50万元。

  小算盘案最新进展

  11月29日,杭州警方通报,经过三个月的调查取证,警方现已分批次开展多轮银行及第三方数据查询,冻结部分涉案账户。

  2、监管动向

  彭博社:中国计划大规模关停中小P2P平台

  近日,彭博社报道,据知情人士透露,违约、欺诈和投资者怒火的激增引起了政府的警惕,中国有关部门正计划关闭全国范围内的中小型P2P借贷平台。

  浙江互金联合会:P2P平台绝不能触碰13条红线

  浙江互金联合会发声明,P2P绝不能碰为自身或变相为自身融资;直接或间接接受、归集出借人的资金等13条红线。

  晋商银行披露存管数据 目前对接一家P2P平台

  近日,中国互联网金融协会信披系统——“资金存管”板块新增晋商银行存管数据披露,该行目前仅对接一家名为袋鼠妈妈的P2P平台,并于2018年9月19全量业务上线。

  发改委公示第九批金融黑名单 涉7家P2P恶意逃废债

  第九批涉金融领域黑名单包括严重债务失信人、非法集资(自然人)、非法集资(企业)、其他严重违法名单(自然人)、恶意逃废债借款人。其中有7家P2P恶意逃废债。

  合肥警方发布大志集团案辟谣通报 涉及十方面

  11月30日,合肥警方通报大志集团非吸案件最新进展,提到对李某采取强制措施、有涉案资产被转移等十个问题。受众可以通过关注“庐阳公安”微博、微信公众号了解案件进展情况。

  3、平台新动态

  投之家官网通知:用户尽快提现存管账户余额

  11月27日,投之家发通知,称平台在上饶银行开设的存管账户遭到警方冻结,其中所涉及用户资金共计1200余万元已于2018年9月解冻,目前仍有用户未进行提现操作,通知提醒用户尽快提现并相互转告。

  迁址西藏停止兑付 安心贷被北京警方立案侦查

  11月29日,官方微博“平安石景山”通报,石景山分局对君安信科技有限公司非法吸收公众存款案开展立案侦查。目前,犯罪嫌疑人刘某及相关人员已被刑事拘留,案件正在进一步侦查阶段。

  P2P数字金融公司Lendbox获6000万卢比融资

  总部位于印度德里的P2P数字金融初创公司Lendbox宣布完成了一笔6000万卢比的pre-A轮融资,投资方为IvyCap Ventures。

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