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P2P周报:又有两家平台被劝退出

编辑:shiny 来源:融360原创 日期:2018-11-26

摘要:

关注立案平台新进展、监管动向、平台新动态

  又是元气满满的一周。

  本周 “P2P周报”梳理了过去一周P2P相关的重要事件,包含立案平台新进展、监管动向、平台新动态等。

  内容来自七牛财富小程序。

  1、立案平台最新进展

  11月24日,深圳公安局南山分局在官方微信公众号通报了“零钱罐”“中融投”“利民网”及“投之家”平台最新案情进展。

  利民网最新进展:本周新增回款346万元,目前追回款项共计1亿900万元;对3家有资金往来的公司负责人进行问话调查,进一步了解案情。

  投之家最新进展:本周新增回款185万元,专案保证金专户共归集资金1.4353亿元,成功抓获3名“投之家”平台涉嫌集资诈骗在逃犯罪嫌疑人,于2018年11月17日将嫌疑人押解回国并依法采取刑事强制措施。

  中融投最新进展:本周新增回款63万元,专案资金归集账户共回款545万元。冻结93万,冻结及回款共计638万元;对采取刑事拘留强制措施的犯罪嫌疑人叶某辉依法提请南山区人民检察院批准逮捕。

  零钱罐最新进展:本周新增回款70万元,目前归集账户资金共约2531万元,共冻结143万元。

  11月23日晚,深圳市公安局福田分局在其官方微信公众号通报了“ 合时代 ”,“ 小零钱 ”,“ 合拍在线 ”涉嫌非法吸收公众存款案的最新进展。

  合时代最新进展:1名犯罪嫌疑人执行逮捕,1名嫌疑人被刑事拘留,警方另发现“合时代”平台的运营团伙还控制着另一个平台“黄金赢家”,目前已经对该宗案件合并侦查。

  小零钱最新进展:警方正在对平台中标的真伪性进行核查,现已确认部分虚假标的,其余标的正在进一步核实。

  合拍在线最新进展:2人被网上追逃,1人被办理取保候审措施。

  慧盈理财案最新进展

  11月20日,杭州警方通报,慧盈理财3名主要嫌疑人已被警方逮捕。目前警方已冻结该平台涉案资金1343万元,查封合肥一处房产。

  乐钱宝案最新进展

  乐钱宝7名主要犯罪嫌疑人在本月16日被警方逮捕,该平台位于杭州、台州等地11处房产、两处商业用地被查封,冻结资金39万元。

  禧龙来三名实控人被捕回国

  11月21日,上海市虹口区公安局通过其官方微信发布公告,称已将逃往海外的上海金庞金融信息有限公司(即“禧龙来”)实际控制人抓捕归案。

  大志投资案最新进展

  11月22日,合肥市公安局庐阳分局发布关于大志投资非吸案的最新通报,警方依法对拒不退赃、不配合调查的4名理财经理执行逮捕。

  饭饭金服案最新进展

  11月23日,嘉兴警方通报,称已约谈“饭饭金服”借款人2人,约谈“饭饭金服”2家股权投资司主要负责人和1家渠道公司主要负责人,敦促借款人和借款企业积极退款或拟定述款计划。

  迷你贷非吸案升级为集资诈骗 法人股东被刑拘

  11月23日,深圳警方通报,龙华分局已于2018年10月30日,对深圳市恒领投资咨询有限公司(“迷你贷”)以集资诈骗进行立案侦查。

  贝米钱包法人被批捕 投资人网上信息登记渠道已开通

  11月20日,上海警方通报,贝米钱包法人崔某已被上海市徐汇区人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪依法批准逮捕,另有4名犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事强制措施,目前初步追缴涉案资金人民币5亿余元。

  2、平台新动向

  这些平台退出了

  蜜蜂聚财公布兑付方案

  1月19日,蜜蜂聚财于平台官网发布“良性清退公告”,公布了“现金对付”和“以房抵债”两种兑付方案,投资人可自行选择。 最长将于2021年兑付完毕。

  积财金融宣布良性退出

  近日,P2P平台积财金融发布公布了良性退出的兑付方案,出借人金额全部实物抵顶,2020年5月可完成全部兑付。

  浙江平台金满赢被劝退出

  11月18日,金满赢发布《转型兑付方案》,称根据国家出台的监管政策,亿元级以下平台需良性清退,即日起,金满赢平台将不发放标的,关闭充值通道,但不影响出借人正常登录网站。

  贷信通良性退出,全部债务清偿完毕

  近日,已运营四年半时间的河北P2P平台贷信通发布良性退出公告,由于公司转型,决定退出。截止11月14日,平台全部债务已清偿完毕。

  上海平台板凳理财被劝退出

  近日,一家名为板凳理财的上海P2P平台对外公告称,因“存量资金过小,上海金融办建议良性退出”。

  其他动态

  理想宝兑付再更新 董事长高宁承诺兜底

  11月19日,理想宝官网发布了一则“关于董事长签署个人担保函的公告”,称11月18日,理想宝董事长高宁与出借人签署了其个人承担无限连带责任的《担保函》。

  财富智汇调整兑付方案

  11月23日消息,P2P平台财富智在其官网发布清偿方案,兑付方案分先本后息按月分期偿还、全额偿还本金时处理方案和债权转让三种供投资人选择。最长需4年完成全部兑付。

  聚富蛙涉嫌集资诈骗被立案

  11月20日,杭州市公安局西湖区分局发布了“聚富蛙”案件通报,通报称杭州西湖分局已于2018年11月14日对聚富蛙以涉嫌集资诈骗罪立案侦查,目前,已对雷某某,傅某等六名嫌疑人刑事拘留。

  高管主动申请边控的顺心理财因集资诈骗被立案调查

  11月23日,杭州市公安局江干区分局发布案件通报称,顺心理财已于2018年11月20日以涉嫌集资诈骗案被立案侦查。目前,平台实际经营人宫某某采取刑事强制措施。

  P2P口贷网终止与浙商银行存管合作

  11月23日,P2P平台口贷网在其官网发布“浙商银行存管协议终止通知”,称与浙商银行合作协议终止,请用户从即日起至30个工作日内,前往浙商银行-直销银行-p2p存管账户查询及完成余额提现的操作。

  3、监管动向

  广州互金协会:禁止P2P借自律检查变相推广

  11月20日,广州互联网金融协会发布《关于规范自律检查期间机构宣传的通知》。坚决杜绝一切形式借用行业自律检查之名,擅自进行不实宣传和变相推广的行为。

  北京上线网贷机构投诉平台 有效投诉5个工作日内处理

  北京互金协会开通了“北京市网络借贷机构投诉平台”,公告显示,该投诉平台为“北京市地方金融监督管理局” 为节约时间,提高处理效率,而委托北京市互联网金融行业协会开通。

  深圳启动P2P平台自律检查 12月20日结束

  11月22日,深圳市互联网金融协会发布《关于开展深圳市P2P网络借贷机构自律检查工作的通知》,根据通知要求,深圳互金协会将对深圳市P2P网贷机构开展自律检查工作,检查时间为11月22日至12月20日。

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