理财频道网贷投资新闻投之家等案又有新进展,各地陆续启动行政核查

投之家等案又有新进展,各地陆续启动行政核查

编辑:shiny 来源:融360原创 日期:2018-11-05

摘要:

合规进行时

  又是元气满满的一周。

  本周 “P2P周报”梳理了过去一周P2P相关的重要事件,包含立案平台新进展、监管动向、平台新动态等。

  内容来自七牛财富小程序

  1、立案平台新进展

  石头理财案新进展

  11月2日,余杭区人民检察院已对张某斌、杨某义、蔡某娟、车某、向某等5名犯罪嫌疑人依法批准逮捕,共冻结1.77亿。

  草根投资最新进展

  11月4日,杭州警方通报草根投资案进展,新增冻结资金3000余万元,查封房产2处、车辆21辆;此外,政府正在帮助筹建浙江草根网络科技有限公司出借人委员会,出借人可进行报名。

  叮叮理财非吸案进展

  11月1日,杭州市公安局下城区分局已将本案涉嫌集资诈骗罪的犯罪嫌疑人王某平、楼某、胡某、王某旭、夏某丰和涉嫌非法吸收公众存款罪的邱某、叶某、俞某芳移送至杭州市下城区人民检察院审查起诉。

  深圳南山公安通报投之家等7家P2P案件进展

  11月3日,微信公众号“深圳南山公安”发布《关于“网投网”、“零钱罐”、“投之家”、“牛牛通宝”、“利民网”、“中融投”、“钱富宝”平台的案件情况通报》。

  零钱罐最新进展:共冻结143万元,回款及冻结资金共计约2499万元。

  投之家最新进展:投之家专案保证金专户共归集资金1.3383亿元,其余查封冻结资产暂无变化。

  网投网最新进展:累计回款约391万元人民币。

  中融投最新进展:专案资金归集账户共回款377.4万元,冻结93万,冻结及回款共计470.4万元,对公司前股东高管叶某辉依法采取刑事拘留强制措施。

  利民网最新进展:目前回款总金额共计9730.9万元,本周涉案嫌疑人某珊已被南山警方依法采取刑事拘留强制措施。

  牛牛通宝最新进展:10月26日,潜逃至泰国的涉嫌组织、领导传销案的“牛牛通宝”平台主要犯罪嫌疑人詹某鹏被押解回国,目前南山警方共抓获该平台犯罪嫌疑人4名,逮捕3人。

  钱富宝最新进展:冻结151万元,共计追回资金181万元,南山警方已将本案4名犯罪嫌疑人移送深圳市人民检察院审查起诉。

  聚财猫案最新进展

  10月31日,上海警方通报,聚财猫平台实控人薛某及主要犯罪嫌疑人王某、韩某、王某某等4名人已被奉贤区人民检察院依法逮捕,另有14名犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事强制措施,共查封资产11亿

  好车贷最新进展

  11月1日,合肥公安通报,好车贷法人赵某山、前总经理熊某(主犯熊某弟弟)因涉嫌集资诈骗罪于10月24日被包河区人民检察院批准逮捕。目前冻结、追缴资金1900余万元。新增扣押白酒10366箱,捷豹轿车1辆。

  银豆网最新进展

  10月31日,海淀公安通报称,银豆网实控人李永刚之妻崔宏伟也涉嫌参与犯罪。警方已对其开具强制措施手续并进行上网追逃。同时,李永刚之妻崔宏伟、之女李某某名下银行账户的款项已被警方冻结。

  佰亿猫6名犯罪嫌疑人集资诈骗 将被审查起诉

  11月2日,深圳市人民检察院发布《何杰、耿平、朱仁龙、徐青、何崇杰、王兴峰6人集资诈骗案被害人权利义务告知书》,六名犯罪嫌疑人涉嫌集资诈骗案于近日由深圳市公安局罗湖分局移送深圳市人民检察院审查起诉。

  2、监管动向

  上海银行、内蒙古鄂托克前旗农村商业银行、北京农村商业银行通过P2P存管系统测评

  11月2日网,互金协会披露上海银行等三家银行通过P2P存管系统测评,网贷存管银行增至37家。

  存管银行白名单

  京沪粤三地P2P已完成自查 正式启动自律检查

  10月30日,广东省宣布网贷机构进入自律检查阶段。至此,京沪粤三地P2P已完成自查,正式启动自律检查。

  河北启动P2P平台自律检查工作

  10月31日,河北互金整治办下发《关于召开P2P网贷机构自律检查工作培训会的通知》。河北省(包括雄安新区在内)P2P网贷自律检查工作启动在即。

  贵阳启动第二阶段现场检查

  贵阳互联网金融协会发布P2P平台《现场检查第二阶段时间安排表》,11月1日检查安投资本和周转贷两家平台。

  浙江启动P2P网贷行政核查 部分平台完成现场阶段核查

  据了解,浙江部分平台业已完成行政核查进场阶段的工作,浙江滨江区已经开启了P2P网行政核查工作。

  北京网贷行政核查工作启动 将以现场检查为主

  近期,北京地区的网贷行政核查工作已经启动。据了解,截至目前,相关行政核查工作正有序进行,其中部分网贷平台已在接受现场核查,另外还有不少平台正等待相关部门进场检查。

  上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台上线

  10月31日,上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台(小程序)正式开通上线,相关投资人可通过该平台登记身份及投资信息。

  北京市金融局:严厉打击网贷恶意失信的行为

  北京市金融局发文支出,将对恶意逃废债网贷平台借款人、出险平台失联跑路的高管人员等典型失信人实施信用惩戒,逐步实现对所有失信人员的信用惩戒。

  深圳431家平台纳入整治:超过46家P2P被立案

  10月31日,深圳发通报称,对全市各区纳入整治范围的共431家P2P网贷平台全面开展风险处置工作,对59家重点平台的风险处置工作明确责任,对已立案、已暴露风险的平台分类施策。

  3、平台新动向

  这些平台现问题

  恒富在线实控人被列为被执行人

  恒富在线发布消息称,已按照深圳市监管部门要求的时限内于10月9日正式将《自查报告》及相关材料递交给监管部门。而查询全国法院被执行人信息发现,恒富在线实控人王天贵3月即已被列为被执行人,平台或仍存风险隐患。

  “家具兑付”P2P来存吧4人被采取刑事强制措施

  杭州警方通报,已于10月16日对来存吧涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,对公司实际控制人张某某等4人采取刑事强制措施。

  新浪支付合作P2P项目疑似爆雷

  新浪支付被暴雷的合作P2P平台所累,中关村软件园新浪大厦被投资人围堵。据悉,本次参与维权的主要是新浪支付为其提供支付渠道的P2P平台沃顿金服投资人。

  P2P新华金典清盘

  10月30日,P2P新华金典宣布清盘并公布退出方案,划于今年12月8日前分两期兑付投资者10%的账户资产,其它90%账户资产拟自2019年1月起每月一期,共分为24期进行兑付。

  一些好消息

  温商贷宣布提前还款 原3年展期计划缩短至2年

  10月30日,此前宣布展期3年的P2P平台温商贷宣布提前还款,平台自10月31日起,开始兑付到期利息,第一笔兑付资金提前1个月,新的兑付周期缩短至2年。

  可溯金融涉非吸案不予立案

  10月31日,杭州公安通报称,经查,未发现可溯金融有建立资金池产生资金沉淀和大额资金非常规进入个人账户情况,对公司涉嫌非法吸收公众存款案作出不予立案决定。

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