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又一批跑路平台高管被捕

编辑:shiny 来源:融360原创 日期:2018-10-09

摘要:

国庆要闻大餐

  假期总是过得格外快,我们又迎来了元气满满的工作周。

  听闻长假过后,人们往往会患上各种各样的症状,如:“假期综合症”、“起不来症”、“肥胖症”、“钱包空空症”等......

  所以贴心的牛哥特意送上一份要闻大餐,梳理了国庆期间P2P等理财领域的重要资讯,专治节后各种焦虑,将你慢慢带入工作学习的正轨。

  首先是我们关注的P2P领域,内容均来自七牛财富小程序。

  01

  监管动向

  新增5家银行通过资金存管测评

  中国互联网金融协会官网陆续公布了西安银行、重庆富民银行、徽商银行、晋商银行、渤海银行的《关于个体网贷借贷资金存管系统通过声明》,至此,全国通过网络借贷资金存管系统测评的银行增至30家。

  30家通过资金存管评测的银行名单如下:

  (制表:七牛财富)

  北京两类P2P机构不得新开展或从事网贷业务

  9月30日晚间,北京市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室在北京金融局官网发布“风险提示”,未纳入整治范围的机构不得新开展P2P网贷业务;未经许可的机构不得新设立或从事P2P网贷业务活动,否则,按照从事非法金融活动处理。

  京互金协会:郭大刚任副会长,王思聪接任秘书长

  北京市互联网金融行业协会在北京召开月度会长会议,会议表决通过:任命原秘书长郭大刚为副会长,翼龙贷创始人王思聪接任协会秘书长。本次任命最终生效还需民政部门批准。

  02

  跑路平台最新进展

  石头理财实控人已被缉捕归案

  石头理财实控人被杭州警方从境外缉捕归案,9月以来,杭州警方已连续将“有理树金服”、“巨潮金融”等10余家网络借贷平台24名境内外在逃人员缉捕归案。

  合时代现任董事长回国自首

  已潜逃非洲、东南亚等地2个多月的“合时代”P2P网贷平台案件在逃犯罪嫌疑人孟某回国投案自首。

  新联在线相关嫌疑人已被逮捕

  高管吕某川等3名嫌疑人因涉嫌集资诈骗罪、高管郑某因涉嫌非法吸收公众存款罪,于9月30日被天河区人民检察院批准逮捕,警方现已冻结涉案账号18个,冻结涉案资金1291余万元。

  礼德财富法人已被警方抓获

  法人郑某森于9月14日被警方抓获,高管诸某萍等3名嫌疑人于9月7日被天河区人民检察院批准逮捕。警方现已掌握涉案账号1000余个,冻结涉案资金1460余万元,查封房产1套。

  “大志集团”案又有10名嫌犯被批捕

  9月30日,“庐阳公安”发布通报,经庐阳区人民检察院批准,依法对大志投资集团有限公司实际控制人凌某、公司副总经理龚某某、安捷财富P2P平台运营总监弓某某等10名犯罪嫌疑人执行逮捕。

  金坳财富实控人被捕

  涉嫌非法吸收公众存款罪的“金坳财富”平台实际控制人陈某某被静安区人民检察院依法批准逮捕,警方已冻结、查封涉案人员的银行账户及相关资产。

  华融道案一名主犯被批准逮捕

  近日,涉嫌非法吸收公众存款罪的“华融道”平台主要犯罪嫌疑人胡某被静安区人民检察院依法批准逮捕,警方已冻结、查封平台和涉案人员的涉案银行账户资金以及相关涉案资产。

  口贷网CEO被股东免职

  因有指控称口贷网CEO于集团收购P2P业务前后,曾透过与P2P业务有关网上渠道作出多项具误导性及失实陈述,营运公司已议决于2018年8月底解除其平台首席执行官职位。

  其他平台进展

  投之家新增回款130万,查封担保方1.8亿资产,对采取刑事拘留措施的4名犯罪嫌疑人提请南山区人民检察院批准逮捕。

  利民网新增回款474万,警方将继续加大对实控人孙某的追捕力度。

  零钱罐新增回款240万,共计追回资金1866万元,两家借款企业被约谈。

  发财猪案共计追回资金603万元,警方将进一步对发财猪平台现股东与前股东之间股权变更事宜涉及的相关人员进行核查,对各方应承担的法律责任进行调查。

  钱富宝案攻击追回资金166万,款企业湖南凤玺投资管理有限公司向警方递交还款计划,从2018年9月开始,分8期将欠款全部还清。

  鑫格理财4名犯罪嫌疑人被逮捕,已冻结所投资公司股权。

  03

  注意!这些平台股东发生变化

  网贷之家统计了8家于7月、8月发生了股权变更的P2P平台名单。其中

  云钱袋、人文贷、万家贷、君财金服4家平台的所有原股东均已完全退出;

  云钱袋、人文贷、广裕贷、青鱼金融、君财金服6家平台的法定代表人同步出现变更;

  短融网辅仁控股集团已退出,平台实控人也变为朱少丹;

  鼎信贷智仕通控股股份有限公司(持股80%)完全退出,中诚投金控有限公司新增80%

  04

  其他重要消息

  财政部央行组合拳:

  释放流动性7500亿+减税降费1.3万亿

  10月7日上午,央行宣布降准释放7500亿流动性。

  从2018年10月15日起,下调大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率1个百分点,当日到期的中期借贷便利(MLF)不再续做。

  降准所释放的部分资金用于偿还10月15日到期的约4500亿元中期借贷便利(MLF),这部分MLF当日不再续做。除去此部分,降准还可再释放增量资金约7500亿元。

  下午财政部也放出消息,除年初确定的全年减税降费1.1万亿元的政策措施外,又出台了促进实体经济发展、支持科技创新等的一系列措施,预计全年减税降费规模超过1.3万亿元。

  市场声音认为,此次降准减税有利于改善民营企业融资,不意味着稳健中性的货币政策取向发生改变。

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