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商人从中信银行贷款5000万后举家逃往加拿大 资产被冻结

时间:2017-02-28 来源:参考消息网 作者:参考消息网

  反洗钱专家斯蒂娜·杜海姆表示:“有很多类似案例,来自中国的外国侨民欠着巨额未偿贷款,资产放置在其它国家,我觉得追讨这些债务的闸门将会打开。这些钱,很多放在加拿大。”

  参考消息网2月28日报道 港媒称,中国中信银行赢得加拿大某法庭具有里程碑意义的裁决,判令一位大陆公民服从大陆的判决,偿还中信银行5000万人民币贷款及相应利息。一位代表中信银行参与此案审理的反洗钱专家说,这一裁决可能为中国根据大陆法庭的判决追讨流向加拿大的资金开启“闸门”。

       中国商人欠款不还潜逃加拿大

  据香港《南华早报》网站2月23日报道,2014年石家庄商人颜世彪从中信银行贷款5000万人民币之后举家逃往加拿大。不列颠哥伦比亚最高法院21日的裁决判令颜某应服从石家庄仲裁委员会支持银行诉求的判决。女法官谢莉·菲茨帕特里克判令颜世彪必须遵守石家庄仲裁委员会2016年3月的裁决:全额偿还贷款,外加217万人民币的利息。

  无人代表颜世彪出庭不列颠哥伦比亚省的听证,也未能找到他本人发表看法。

  报道称,根据中信银行向法庭提交的文件,颜某在温哥华卫星城萨里市购买了豪宅,但居住在温哥华登记在其妻名下的一栋300万加元(1加元约合5.25元人民币——本网注)的住宅里。银行声称,2014年申请贷款前后不久,颜氏夫妇花了800多万加元购买房产。此后,所购房产大幅升值。

  银行说其中一处住房是颜某2014年购买的,位于萨里市第28号大街,据不列颠哥伦比亚省估算,购买价格是318万加元。2016年11月,在中信银行对颜某提起诉讼数月之后,此处房产以400万加元出售,获利高达25%,而中信银行现在要求颜偿还的利息只有4%左右。此处房产现在估值是472万加元。

  中信银行说,2015年还贷到期时,银行无法在国内找到颜某,在未通知贷款方的情况下颜世彪去了加拿大。现在,颜某的加拿大资产已被冻结。

       罕见裁决或打开境外讨债“闸门”

  代理中信银行的温哥华律师克里斯蒂娜·杜海姆是一位反洗钱专家,去年首次代表银行向不列颠哥伦比亚省提起上诉,虽然此后在最近一次法庭听证上由另一家律师事务所代表中信银行出庭。

  杜海姆说这个案例“向中国及其银行表明:民事范围内追讨加拿大资产是可能的”。

  她在采访中表示:“有很多类似案例,来自中国的外国侨民欠着巨额未偿贷款,资产放置在其它国家,我觉得追讨这些债务的闸门将会打开。这些钱,很多放在加拿大。”

  她说这个裁决可能“稍稍抑制财富来路不明的中国资本流入加拿大”。

  报道称,中国多年来一直努力与加拿大就追讨涉嫌经济犯罪非法所得财产的问题达成协议。最早于2013年7月宣布了这一协议,但迄今尚未获准。

  但是,中国银行利用加拿大法庭起诉逃离中国的人,这实属罕见。

  杜海姆说:“按照法律,我们的法院必须执行外国仲裁判决,前提是判决方式没有问题。”

  她还说:“对中加关系而言这是一个可喜的案件结果,有助于提升加拿大在金融犯罪领域的全球声望。”

  她说颜世彪持旅游签证呆在加拿大,所以很可能要回到中国去。

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